Crime Organizado Transnacional - Atividades

 Em termos analíticos, as distinções entre estes tipos de crimes parecem ser fáceis de tirar. Por exemplo, pode-se inferir que o crime organizado é normalmente realizado por empresas ilegais, enquanto a criminalidade corporativa pode ser identificada com comportamento ilegal adotado pelas empresas legítimas para reduzir custos e maximizar lucros. Também poderia ser argumentado que, enquanto profissionais criminosos geralmente se abstém de intimidação e violência contra as autoridades oficiais, os membros do crime organizado são ambos inclinados e capazes de usar intimidação e violência.  É verdade também que os grupos terroristas envolvidos em extorsão tem características diferentes do que os das organizações criminosas mais convencionais, sendo uma das principais características dos diferentes objetivos que perseguem. No entanto, estas distinções não alteram o fato de que é extremamente difícil estabelecer definições precisas fronteiras entre crime organizado e corporativo.

  Controvérsias podem surgir quando atenção centra-se no adjetivo – transnacional -, o que implica que os tipos de crime em discussão sempre e apenas terem lugar além-fronteiras. Isto nem sempre é o caso. A maioria dos mercados ilegais são um exemplo. Bens Ilícitos são produzidos localmente, e só tem lugar a sua distribuição internacional. Outro exemplo é o tráfico de seres humanos, em que imigrantes ilegais são recrutados em locais específicos e só o tráfico operações assumem um caráter internacional. Além disso, muitos grupos organizados convencionais internacionais devem a sua competência para os recursos que se acumulam em seu contexto local específico.

As preocupações sobre a criminalidade transnacional parece estarem centradas no sentimento de vulnerabilidade que os países desenvolvidos no sentido   da  atividade criminosa originária de outros países. Esta se manifesta através do receio de que mercadorias ilícitas, mais perigosas do que qualquer dos produtos produzidos pelos países desenvolvidos, pode destruir os cidadãos e instituições do mundo civilizado.

É difícil fornecer uma visão abrangente das principais manifestações contemporâneas de criminalidade transnacional. Pouca  pesquisa empírica está disponível, e os estudos existentes incidem principalmente sobre o impacto nacional e local do crime transnacional. As Nações Unidas através dos seus estudos globais sobre o Crime Organizado Transnacional está a tentar colmatar esta lacuna.

Criminalidade organizada transnacional não deve ser exclusivamente identificada com a atividades ilegais de redes  de organizações como a Máfia italiana, russa sindicatos do crime organizado, as tríades chinesas, a Yakuza japonesa, os cartéis colombianos ou da Nigéria. Estas organizações criminosas constituem talvez os mais poderosos grupos envolvidos em atividades criminosas transnacionais, mas elas estão longe de monopolizar tais atividades. Do mesmo modo, a atenção não deve ser focada exclusivamente em atividades convencionais, como o narcotráfico, o tráfico de seres humanos ou de bens roubados e ao branqueamento dos produtos ilegais. O crime transnacional bem pode transcender tais atividades convencionais e assumir características mais complexas. Pode, por exemplo, misturar com empresariais e, por vezes, governamentais. Isso ocorre quando os bens são produzidos legalmente e ilegalmente comercializados, como no caso de contrabando de material nuclear, armas, produtos farmacêuticos, tabaco, álcool, alimentos e assim por diante. Isso também ocorre quando a comercialização ilegal de bens produzidos em um país é apoiada pela cumplicidade de políticos corruptos num país em que a mercadoria esteja oficialmente proibida.

 Crime organizado transnacional inclui a evasão fiscal, a falsificação de roupas e equipamentos eletrônicos, a fraude contra instituições financeiras internacionais, a concorrência desleal nos mercados internacionais, a espionagem industrial, a importação e exportação de plantas e animais protegidos, o tráfico de obras de arte e as descargas ilegais de resíduos industriais tóxicos. Também envolve não só as atividades ilegais por grupos terroristas ou organizações, mas também a violação dos embargos e as sanções impostas aos países da comunidade internacional e inclui agressão contra os países, sob a forma de guerra e genocídio.

 A maioria das atividades criminosas transnacionais é acompanhada por tais atos ilícitos como a corrupção de funcionários, o que facilita tanto o cometimento de um delito e sua ocultação, e branqueamento de capitais, através de agências de instituições bancárias ou paraísos fiscais. Uma última preocupação é que os autores do crime organizado transnacional estão dispostos e aptos, conforme necessário, para usar a violência para a persecução dos seus interesses.

 Nas últimas décadas, a transnacionalização da atividade criminosa tem aumentado substancialmente. O aumento é devido não apenas à distância geográfica sobre a qual os crimes sejam cometidos, mas também à freqüência com que os criminosos operam através das fronteiras nacionais e regionais. Esta evolução não se realiza de forma isolada, mas faz parte do processo geral de globalização.

Interdependência econômica e do aumento do intercâmbio econômico internacional fazem a transferência de mercadorias e a circulação de pessoas através das fronteiras mais fácil. Traficantes aproveitam destes desenvolvimentos paralelos ou sobrepostos utilizando rotas comerciais. Isto pode explicar porque tantos grupos que estão envolvidos em actividades criminosas transnacionais próprias empresas transportadoras e / ou de importação e exportação das empresas.

As causas do crime são sempre difíceis de estabelecer, embora algumas observações sobre a criminalidade organizada transnacional pode ser tentada. Poderia ser sugerido que muitos tipos de criminalidade transnacional são causados por:

- A grande disparidade econômica existente no mundo. Uma conseqüência dessa disparidade é que, em muitos países, grande parte da população é atraída para produzir mercadorias ilícitas. Muitas pessoas também são vulneráveis à exploração física, por exemplo, sob a forma de prostituição, por organizações criminosas. Além disso, os países pobres oferecem atraentes mercados para os bens que são roubados em mais abastados queridos. Ao mesmo tempo, países desenvolvidos, devido aos elevados custos de produção e / ou impostos elevados, muitas vezes escondidos expandir os sectores da sua economia e empregam mais barato trabalhadores ilegais;

- Erupção de conflitos políticos em muitos países e regiões, que geram violência generalizada e incentivar o tráfico de seres humanos e armas ilegais. Países em guerra podem ter um interesse financeiro em outras formas de criminalidade, como a importação ilegal de armas. Ao fazê-lo, eles ilícito estabelecer parcerias com outros países.

Assim, uma questão controversa é a medida que os países economicamente mais avançados fomentam o crime transnacional. Por exemplo, no que diz respeito a drogas ilícitas, muitos funcionários de países desenvolvidos consomem são propensos a atribuir responsabilidades para os países produtores e deixar de considerar como uma cultura preexistente de farmacológicos permitindo para se desenvolver o consumo de drogas ilícitas. Eles também ignoram o lado da procura da equação, como eles são, e centrada no pressuposto de que o produto gerado pelo consumo de drogas ilícitas só são apropriadas por produtores estrangeiros e grandes distribuidores. Assim, eles consideram o considerável das receitas geradas pelo consumo de drogas ilícitas dentro dos próprios países consumidores.

- Uma segunda questão controversa é que a criminalidade organizada transnacional é vista por muitos funcionários como o resultado do crescente número e variedade de indivíduos e grupos atingindo países economicamente mais avançados. Uma vez que tais indivíduos e grupos chegam de locais espalhados por todo o mundo, e muitas vezes de países em transição ou em tumulto, eles são percebidos como sendo de difícil controle e impermeável à integração. Os novos operadores estão disse para levar com eles as suas redes sociais e comerciais, que tornam difícil a aplicação da lei e, ao mesmo tempo, facilitar a "conspiração". Não é dada atenção para as dificuldades encontradas por lei semelhante autoridades antes da chegada dos imigrantes e para o comercial "conspiração" que já características dos países de acolhimento muito antes de serem "invadida" por alienígenas. Em outras palavras, o fato de que os migrantes nos países de acolhimento encontrarem o ambiente social e institucional que torna possível sua empresas ilícita é normalmente considerada indigna de qualquer esforço analítico.

  Algumas definições de crime transnacional implicam uma noção de sucessão de etnia. De acordo com esta noção, certas culturas nacionais e os grupos são esperados para subir a escada crime e eventualmente ocupar uma posição proeminente nos mercados ilegais.  Classificações do crime organizado, por exemplo, têm sido muitas vezes inspirada por qualificações e categorias étnicas.

A análise criminológica há muito disputado da   etnia, tanto por causa do grande número de grupos étnicos envolvidos na criminalidade organizada transnacional e, devido à interação em que se dediquem a atividade criminosa. Dada a crescente social, geográfica e de mobilidade intercultural, a etnicidade pode ser visto menos como um fator causal ou facilitar a mobilidade do que propriamente dito.

Mais atenção deve ser dada a analisar como geográfica, social e cultural pode facilitar a mobilidade penal empresas. Mais especificamente, a análise deve centrar-se sobre a forma como atividade criminal conduzida pelos estrangeiros precisa de um ambiente receptivo, juntamente com um leque de parceiros e agentes indígenas, nos países onde são realizadas as atividades criminosas. Muitos funcionários que estão em causa, porque comunidades migrantes ou de grupos étnicos marginalizados estão assentados, que se acredita que o apoio   das empresas dirigidas por seus compatriotas. Esta crença deve ser contestada, e os migrantes, mais fácil equação marginalização igual criminalidade deve ser severamente criticado. A este respeito, uma questão diferente poderia ser explorada, ou seja, que os grupos étnicos minoritários, a fim de desenvolver uma atividade empresarial, têm parceiros entre os grupos indígenas de a própria sociedade anfitriã a marginalizá-los. Parcerias com legítimos empresários do país de acolhimento, por outro lado, poderá oferecer maiores garantias de que, consórcio juntamente com o agente comercial também produz eficazes linhas contrabando.

O investimento ilegítimo em produtos de países economicamente avançados levanta outras questões controversas. Alguns estudos indicam que grupos criminosos estão lentamente abandonando a sua participação nas atividades econômicas e que é de visível desvio criminoso dos lucros para o setor financeiro mais secreto. Este desvio é para tornar mais difícil a detecção e do confisco de ativos problemáticos. A entrada de operadores transnacionais criminosos no mundo financeiro, crê-se que anunciam possíveis perturbações, distorção das regras, a erosão da ética e da supressão da concorrência, em última instância, assume-se a promover uma "purga" entre os empresários, que conduz à sobrevivência das pessoas mais criminalmente aptas.  

Grupos criminosos organizados têm sido acusados de perturbar a relação harmoniosa entre a oferta e a procura. Ao tornar disponíveis produtos ilícitos, por exemplo, disse que estão a reduzir a procura lícita bens no mercado e, conseqüentemente, para limitar as receitas das empresas legítimas produzindo e distribuindo-os. Este argumento implicitamente exclui a possibilidade de crime podem ser utilizados para adquirir mercadorias lícitas, embora não haja provas de que membros de grupos do crime organizado são mais comuns do que conteve  consumidores. Argumentou-se também, no entanto, que grupos criminosos organizados têm uma baixa propensão para o consumo porque os seus rendimentos ilícitos   continuam a circular no mercado para financiar posteriores iniciativas ilícitas. Também foi alegado que os criminosos tendem a transferir parte de seus ganhos no estrangeiro, assim privando o país em que operam de fundos substanciais.

Mas aqui surge outra questão controversa, porque estes são características pouco específicas do crime organizado. Empresários podem acumular riqueza inerte e podem deixar de traduzir todos os seus ganhos em dinâmica de investimento ou consumo. Alguns  empresários e políticos também podem transferir dinheiro no exterior, e, apesar da existência de regras permissivo legal que lhes permita passar o seu capital através das fronteiras, eles encontrarem formas de aumentar os montantes movimentados   recorrendo a práticas ilegais. Cabe ressaltar, neste contexto, que o chamado "dinheiro quente", que é comumente e quase automaticamente a lavagem de dinheiro pois, na verdade inclui dinheiro, legitimamente ou não, adquirido por modos ilegais. As verbas que são utilizadas para ou acumulados através de evasão fiscal, corrupção, a fuga de capitais, operações ilícitas em lícitas mercadorias (tais como trafico  de armas) e do financiamento ilegal dos partidos políticos são exemplos de "dinheiro quente", como é o dinheiro emprestado para os países em desenvolvimento que furtivamente é investido no mundo desenvolvido, que deu o empréstimo. Credíveis estimativas sugerem que a proporção de branquear dinheiro pelo crime organizado constitui apenas cerca de 10 por cento do montante global de - dinheiro quente - .

  Poderia argumentar-se, por exemplo, que grupos criminosos transnacionais que investem na economia a partir das técnicas e da racionalização dos de colarinho branco e corporativos  , sendo, assim, num certo sentido, corrompido pela economia, em vez de corromper ele.